Кога? 10-11 април 2025 г. (Целодневно обучение)
Къде? Присъствено, в удобна и интерактивна среда
Стандартна цена: 495 лв. на участник. Отстъпка за членове на Българската стопанска камара и Софийската стопанска камара - 400 лв.
Какво ще получите? Сертификат за участие и четири кафе-паузи.
Как можете да се регистрирате? Изпратете имейл на: radomir.dukov@gmail.com или попълнете регистрационната форма ТУК. Местата са ограничени! Целта е групата да бъде малка, което ще позволи индивидуален подход и ще осигури възможност за детайлно разглеждане на въпросите на участниците.
***
Програмата на обучението включва следните теми:
Противодействие на изпирането на пари (AML)
- Овладейте теоретичните основи и разгледайте реални примери за изпиране на пари.
- Запознайте се с най-новите регулаторни изисквания.
- Научете как да използвате иновативни технологии като изкуствен интелект и машинно обучение за ефективна борба с това престъпление.
Санкционни режими и съответствие
- Подробно разбиране на различните санкционни режими и тяхното въздействие върху бизнеса.
- Методи за идентифициране и управление на санкционните рискове.
Превенция на измамите
- Разпознаване и предотвратяване на различни видове измами, включително кредитни и некредитни.
- Най-добри практики за защита на вашата организация.
Организирана престъпност
- Анализ на развитието на организираната престъпност и нейното въздействие върху икономиката, политиката и обществото.
- Разглеждане на различните форми на организирана престъпност и връзката им с финансовите престъпления.
Тероризъм и финансиране на тероризма
- Развитие на тероризма като глобална заплаха и въздействието му върху финансовата система.
- Методи за финансиране на тероризма и ефективни контрамерки.
Геополитически рискове и мястото на България
- Анализ на глобалната геополитическа ситуация и нейното влияние върху финансовата сигурност в България.
- Специфични рискове за страната и стратегии за тяхното преодоляване.
Управление на корупционните рискове
- Изграждане на ефективна система за управление на корупционния риск в организацията.
- Доказани практики за минимизиране на корупционните рискове.
Вътрешна контролна среда
- Създаване на силна вътрешноконтролна среда.
- Ролята ѝ за предотвратяване на финансови престъпления и повишаване на ефективността на организацията.
ЛЕКТОР
Радомир Дуков – експерт с дългогодишен опит в управлението на рискове и противодействието на финансовите престъпления. С над 18 години професионален опит в банковия и финтех сектора, той притежава задълбочени знания в управлението на финансовите рискове, превенцията на измамите и регулаторното съответствие. Председател на Българската асоциация на експертите по предотвратяване на финансови престъпления. Притежава следните академични и професионални квалификации: Бакалавър по финанси и магистър по банков мениджмънт – Икономически университет – Варна; Магистър по политически мениджмънт – Софийски университет „Св. Климент Охридски“; Магистър по национална сигурност и отбрана – Военна академия „Г. С. Раковски“. Докторант във Военна академия „Г. С. Раковски“, изследващ рамката за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма в България. Неговото проучване анализира слабостите в системата спрямо международните стандарти и предлага подобрена концепция, базирана на добри практики. Притежава международни професионални сертификати от водещи организации в САЩ, включително: Сертифициран специалист по противодействие на изпирането на пари (CAMS) – ACAMS; Сертифициран специалист по финансови санкции (CSS) – ACSS; Сертифициран експерт по предотвратяване на измами (CFE) – ACFE.
_____________
Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.
