СЕМИНАР ЗА НОВИТЕ ПРОЦЕДУРИ И РОЛЯТА НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ СРЕЩУ ПРАНЕТО НА ПАРИ

На 6 юли 2009 г. в столичния хотел "Хилтън" от 9.00 до 13.00 ч. ще се проведе семинар на тема: "Влиянието на новите процедури, насочени срещу прането на пари (AML) и ролята на финансовите институции в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма". Това съобщиха организаторите на семинара от консултантската компания "Делойт".

Семинарът има за цел да представи водещата роля на финансовите институции в борбата с прането на пари и финансирането на терористични дейности.

Презентации ще изнесат:

• Д-р Васил Киров, Директор на Агенцията за финансово разузнаване;
• Jos De Wit, Старши експерт към Съвета на Европа по проекти за борба с прането на пари
• Паула Лаврик, Мениджър Стопанско разследване, Делойт Централна Европа
• Каталина Стрю, Старши консултант Стопанско разследване, Делойт Централна Европа.

• Темите, които ще се обсъждат са
• Международно сътрудничество и мерки срещу прането на пари
• Ролята на финансовите институции в борбата срещу прането на пари
• Европейски директиви срещу прането на пари и потребителско разследване