ОБЕДИНЕНИЯТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ТРАНСНАЦИОНАЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ СЕ ОБЪРНА КЪМ БСК ЗА СЪДЕЙСТВИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКАТА НА ПРОУЧВАНЕ ЗА ПРАНЕТО НА

Обединеният център за проучване на транснационалната престъпност (Transcrime – Joint Research Centre on Transnational Crime) се обърна към БСК за съдействие във връзка с подготовката на проучване, възложено от Европейската комисия, относно изискванията за прозрачност в корпоративния и банков сектор.

Проучването цели подобряване на системата за превенция и противодействие на изпирането на пари и финансовите престъпления.

Изследването се осъществява чрез 6 въпросника, насочени към 6 национални институции във всяка от страните-членки на ЕС:

1. Агенции за финансово разследване
2. Институции, отговорни за изпълнение на наказанията в областта на наркотиците, тероризма и др. сериозни престъпления
3. Асоциации на банките,
4. Институции, отговорни за търговските регистри на съответните страни;
5. Асоциации на експерт-счетоводителите
6. Национални индустриални и/или работодателски асоциации. За България предпочетеният партньор за изследването е БСК.

Въпросникът за шестата група институции е разделен на две секции:

1. Информация за анкетираната организация;
2. Отношение към въздействието на директивата на ЕС срещу прането на пари върху корпоративната сфера в съответната страна-членка.