ОБЕДИНЕНИЯТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ТРАНСНАЦИОНАЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ СЕ ОБЪРНА КЪМ БСК ЗА СЪДЕЙСТВИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКАТА НА ПРОУЧВАНЕ ЗА ПРАНЕТО НА
Обединеният център за проучване на транснационалната престъпност (Transcrime – Joint Research Centre on Transnational Crime) се обърна към БСК за съдействие във връзка с подготовката на проучване, възложено от Европейската комисия, относно изискванията за прозрачност в корпоративния и банков сектор.
Проучването цели подобряване на системата за превенция и противодействие на изпирането на пари и финансовите престъпления.
Изследването се осъществява чрез 6 въпросника, насочени към 6 национални институции във всяка от страните-членки на ЕС:
-
Агенции за финансово разследване
-
Институции, отговорни за изпълнение на наказанията в областта на наркотиците, тероризма и др. сериозни престъпления
-
Асоциации на банките,
-
Институции, отговорни за търговските регистри на съответните страни;
-
Асоциации на експерт-счетоводителите
-
Национални индустриални и/или работодателски асоциации. За България предпочетеният партньор за изследването е БСК.
Въпросникът за шестата група институции е разделен на две секции:
-
Информация за анкетираната организация;
-
Отношение към въздействието на директивата на ЕС срещу прането на пари върху корпоративната сфера в съответната страна-членка.
Прочетено: 1657