И ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА ЩЕ ПРИЛАГАТ ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ СРЕЩУ ПРАНЕ НА ПАРИ

Депутатите гласуваха на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари

Разширяване на кръга от хора, задължени да прилагат мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари - това предвиждат промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които бяха приети на първо четене от парламента, съобщава bTV.

Измененията подкрепиха 114 народни представители, двама се въздържаха.

Промените целят въвеждането на изискванията на европейски директиви. Предвижда се към кръга на лицата, задължени да прилагат превантивни мерки, да се добавят и здравноосигурителните дружества.

Измененията въвеждат задължение за проверка на самоличността на клиента и действителния собственик на клиента. Предвидени са изключения при идентифицирането на държавните органи в България, както и в случаите, когато клиентът е институция, която изпълнява властови функции в съответствия с Договора за Европейския съюз, Договорите за Общностите или вторичното законодателство на Общността.

С промените се ограничава действието на забраната за неразкриване на информация спрямо лицата, които принадлежат към една и съща група, както и между нотариуси, експерт-счетоводители, специализирани одиторски предприятия и лица, предоставящи правни консултации, които изпълняват професионалната си дейност в рамките на едно и също юридическо лице или група, които имат обща собственост, управление или контрол по прилагането на закона. Предвижда се забраната да не важи и в случаите, отнасящи се до един и същ клиент или сделка, в която участват две или повече лица, при определени условия, и в случаите, когато лицето се стреми да разубеди клиент от участие в незаконна дейност.